涉嫌赌场“洗钱” 澳华人男子被警方逮捕

A Chinese national accused of laundering $500,000 headed straight to a casino after withdrawing the cash.Police are still looking for a second man, 24-year-old Peng Zhang, who is alleged to have dealt with the proceeds of the alleged crime.

据2010年1月13日中国新闻网援引澳洲日报报道，澳洲警方指称，有一名中国男子因在赌场“洗”50万赃款而被逮捕，目前他们正在搜捕另一名涉案男子。

来自悉尼北区的谭政(Zheng Tan,音译)12日在监狱里度过了他的30岁生日。他因上月洗钱50万多元而面临8项指控。警方表示，在悉尼取出赃款后，谭政飞往墨尔本的皇冠赌场洗钱。他将这些钱与另外50万元混合起来，以模糊赃款来源。

13日，谭政现身悉尼中央地方法庭，他向法官Jane Culver要求保释，但被拒绝。在递交给法庭的文件中，警方说道，去年12月谭政将一张偷来的支票存入一澳纽银行帐户中。该帐户是他在去年6月份以TZ 国际贸易控股有限公司的名字开设的。支票中共有507,575元，本属于一名近期去世的女性，后来被偷走。

去年12月15日，据称谭政来到澳新银行悉尼北区支行，取走了48万元，这些钱后来以他的名字被存入了皇冠赌场的帐户中。后来，谭政又造访了悉尼三个郊区——Lane Cove、St Leonards和Crows Nest的澳新银行支行，进行了多次网上交易，取出的钱款从1000元到5000元不等。然后，他跳上了飞往墨尔本的飞机，在皇冠赌场度过了一夜。

赌场提供的文件显示，谭政来到赌场时带了另外50万元的现金。警方称，当被告离开赌场时，他身上有超过100万元的现金和筹码。目前，这些筹码的下落不明。“通过在赌场买筹码，然后再兑现，被告有效地将所有的钱混合起来，模糊了它们的来源，最终他拿到了100万，他完全可以说这些钱来自于赌场。”

去年12月23日，谭政被逮捕，警方还搜查了他的房子和汽车。被拘捕时谭政携有2.9万元，警方没有发现其它钱款。谭政将于2月23日通过视听系统出现在悉尼中央地方法庭。

此外，目前警方正在搜查第二名男子——24岁的张鹏(Peng Zhang,音译)，警方认为其涉嫌销赃。警方指出，这两人的背后有一个更大的犯罪团伙。该团伙通过从私人邮政信箱偷来的支票开设虚假的银行帐户，并诈骗银行的贷款。

自从谭政被逮捕后，警方与澳洲邮政联合启动了一个行动，打击窃取住宅大厦信箱支票及身份诈骗等不法活动。据警方调查所悉，被偷的支票被人涂改或伪造，透过集团中所谓“跑腿”所开设的伪冒他人身份开设的银行户口洗钱。其它被人由信箱偷去的文件如电费单或银行来往文件，通常被人用来开设冒名的户口。由于悉尼北区的商业区有很多银行，所以区内偷住宅大厦信箱的活动十分猖獗。