据《时代报》的报道，澳大利亚洗钱监管部门指出，犯罪分子将澳大利亚地产界当成洗钱和隐藏犯罪所得的安全港。
在政客和决策者争论大城市房市泡沫之危害或好处的同时，1份最新报告显示，廉正监管的漏洞令房地产成为受青睐的隐藏非法所得的地点。
澳大利亚交易报告及分析中心（Australian Transaction Reports and Analysis Centre，下称AUSTRAC）在报告《通过地产中介洗钱》（Money Llaundering Through Real Estate Agents）中写道：“犯罪分子购买高价值商品，例如房地产，以清洗或隐瞒非法资金。AUSTRAC已经确认，包括房地产在内的高价值商品是澳大利亚重要的洗钱渠道。”
在报告面世前，有媒体于周一揭露称，许家印被迫脱手悉尼皮蓬岬（Point Piper）豪宅Villa del Mare的交易背后存在不明资金流动和隐藏的赞助关系。
与此同时，总理艾伯特（Tony Abbott）称赞房价“适中上涨”的价值，财政部秘书弗雷泽（John Fraser）则发出明显存在房市泡沫迹象的警告。
AUSTRAC的报告中声称房地产对犯罪分子有吸引力的原因在于他们可以用现金来购买，并掩饰最终的受益所有权。
地产交易相对不复杂的性质令其容易清洗巨额现金。
报告中写道：“大笔非法资金可以通过房地产被隐藏和整合到合法的经济中。”
最需要指出的是，报告展示了不法分子是如何藏在朋友家人背后并利用贷款来将非法资金伪装成房贷还款的。
报告中说道：“犯罪分子可能利用第三方或家人作为合法业主来购买物业。”
没有评论:
发表评论