中国央行披露腐败分子向澳洲转移资产 数目惊人

中国人民银行最近公布了一份报告，详细披露腐败分子利用多种手段向海外，特别是澳大利亚、美国和东南亚等地。

中国人民银行反洗钱监测分析中心公布的一份报告详细披露了中国腐败分子通常利用现金走私、经常项目下的交易、对外投资以及信用卡工具等八种途径向境外转移资产。报告称这种行为已对中国金融稳定造成了影响。

这份名为《中国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》的课题报告注明的完成时间为2008年6月。今年6月13日，央行在对一项全国优秀金融论文评比进行公示时披露了上述报告。

据悉，报告还援引中国社科院的一份调研资料，称从20世纪90年代中期以来，外逃腐败干部，公安、司法干部和国家事业、企业高层管理人员，以及驻外中资机构外逃、失踪人员数目高达16000至18000人，携带款项达8000亿元人民币。

央行报告在列举腐败分子转移资产的典型案例时，还揭示出这部分犯罪嫌疑人潜逃境外的“路线图”。这些犯罪嫌疑人目的地主要集中于澳大利亚、北美和东南亚地区。

其中八种主要潜逃和洗钱方法包括：现金走私、替代性汇款体系、经常项目下交易、境外投资、信用卡工具、借道离岸金融中心、海外直接收受和借道境外特定关系人。