犯罪集团利用老人及失业者换筹码到赌场洗钱

CRIME gangs are using pensioners and the unemployed to launder millions in dirty money through casinos, authorities believe.

据2009年12月28日《Herald Sun》报道，联邦福利部Centrelink已通知调查有组织犯罪集团的探员，据有十五人涉及这类活动。

这些人士当中据悉包括一位维州居民，他在皇冠赌场先后换筹码达1290万澳元，尽管他每周仅从福利部领取224澳元的救济金。

澳洲灭罪公署（ACC）经过十八个月的调查后，正监视几家赌场。

澳洲灭罪公署署长John Lawler表示，犯罪集团正在合法赌场进行“大量的赌博活动”。它的财务分析小组正对照从赌场的“忠实顾客计划”中获得的资料和从福利部Centrelink等机构获得的资料。

去年本地媒体披露，该小组锁定大约2600名Centrelink顾客每人换筹码至少$50,000元，其中30人每人换筹码超过100万澳元。

虽然其中有许多人染上赌瘾而诈骗社会福利金和未申报其他收入，但进一步调查发现其中一些与犯罪集团有联系。

据悉，Centrelink把那些被怀疑与犯罪集团有联系的顾客名单及资料，移交给澳洲灭罪公署调查。而澳洲灭罪公署独立调查，则发现更多涉嫌帮助犯罪集团洗钱的人士。

John Lawler署长说，澳洲灭罪公署继续与赌场业合作，确保辨认出那些严重的有组织犯罪集团并予以追踪。

澳洲灭罪公署在调查过程中，也动用从移民部、海关和税务局获得的资料。它估计，有组织犯罪活动每年在澳洲掠夺100至150亿澳元，其中60亿元被转移到海外。

它最近在一份报告中说，多数犯罪集团与海外有联系，获得良好的财务顾问建议和“专业服务商”的帮助。犯罪集团通常涉及贩毒、走私军火和高层金融犯罪。

联邦人类服务部长鲍文（Chris Bowen）说，用高科技对各个不同部门的数据资料进行配对比较，将能查出领社会福利金的人士获得的非法收入。

他说，诈骗社会福利是严重违法行为，最重可判长期监禁。那些诈骗社会福利金的人应考虑他们获得的警告。他们肯定会被逮住，这只是迟早的事。按照“九一一”恐怖袭击事件后引进的反洗钱法规，赌场需向执法当局提供资料。