澳联邦警方发现美国金融业巨头西联金融集团助毒品交易现金转账

据2012年03月27《悉尼晨峰报》报道，根据澳洲联邦执法机构的调查，美国金融业巨头西联汇款（Western Union）代理商被怀疑于过去五年中协助将数千万澳元的毒品交易现金从澳洲转移到海外。

联邦警方在调查中还发现了一个著名的澳洲银行分行，帮助巴尔干地区的有组织犯罪集团将数千万澳元从澳洲汇款到海外。

自2007年以来，由澳洲联邦警察和澳洲预防犯罪和刑事司法委员会的调查已经确定了数千万元涉嫌毒品由境外汇款业务，其中包括西联集团属下的代理用西联的名称和在线服务设施向海外转移现金。

媒体所见的一份法律文件说，代号为“巴斯蒂”（Basti）的澳洲联邦警察行动发现“多个西联的附属机构”在悉尼的汇款被怀疑是贩毒所得。

一个由澳洲犯罪调查机构（ACC）发起的代号为Agrale、在2010-11年度完成的调查，也同样发现了西联附属机构的非法操作。

另一份在国家法律执法机构之间传阅的简报说：“西联在上一财政年度将7亿澳元资金转账至海外，并被执法机构怀疑直接与澳洲4大银行竞争；很明显的，这些资金是犯罪所得。”

调查人员相信，有少数的西联附属机构和其他独立汇款代理将非法的资金与合法资金混合，或将非法资金拆散，把金额减至一万澳元以下汇往海外。因为金额在一万以下就不需要向政府的打击清洗黑钱活动机构申报。

澳洲监察机构（AUSTRAC）在去年公布的一份报告中说，该机构发现一些澳洲的金融机构被用作为汇款业务或涉及两个甚至两个以上海外国家结算交易的第三方。

报导说，在澳洲和海外执法机构过去十年的持续努力下，西联已经加强了对其属下代理的行为监测。