2015年4月22日星期三

澳洲房市成外资洗钱「圣地」 报告提议加强监管房产经纪人

一个国际反洗钱组织在周二公布的报告中表示,澳洲须加强防范通过房地产市场洗钱的行为,因为繁荣的房地产市场吸引了可能和腐败有关联的中国资金。

政府间国际组织反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering)表示,澳洲的房地产经纪人及律师应该被视作高洗钱风险的人群,因为监管部门并没有要求他们上报可疑的交易。

该工作组建议澳洲不要把注意力集中在毒品、欺诈和漏税上,应该扩大打击范围。

“澳洲对外国资金来说是一个具有吸引力的目的地,特别是那些来自亚太地区、进入房地产市场、和腐败相关的资金,”特别工作组在对澳洲进行长达一年的审视后,在报告中写道。
特别工作组提议道,律师、会计、房产经纪人和宝石经销商应该证明,他们拒绝参与和洗钱及为恐怖主义融资相关的业务,也应该要求他们上报可疑的交易。

这份报告公布的一个月前,澳洲政府才要求中国业主在90天内出售悉尼价值3,900万元的豪宅,虽然没有表示这笔交易和腐败资金有关,但也表示了这笔交易是非法的。发生这一备受瞩目的事件后,财相霍奇就表示,澳洲可能加强对外国买家购买澳洲住宅的调查。

中国国家媒体曾表示,澳洲、美国和加拿大是最受中国外逃经济犯罪嫌疑人欢迎的三个目的地。去年,中国展开“猎狐行动”,追捕通常携带大量资金的外逃经济犯罪嫌疑人。

外国投资审查委员会(FIRB)的数据显示,澳洲房产的海外买家中,中国买家排名第一位,在2013年就买下价值近60亿元的房产。

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