375澳人藏富海外4000万 中国银行成ATO追查目标

今年早些时候澳洲税务局（ATO）针对藏富海外的澳人推出税收大赦，促使逾375名澳人主动投案自首，补申报了近4000万元的海外收入和资产。

税务部门表示，自3月份公布大赦安排后，超过375名纳税人披露了3700多万元的海外收入与资产，此次大赦将持续到12月19日。

还有450名纳税人主动向税务局提供了个人财务的详细信息，并表明他们是自愿披露个人财务，这意味着在未来几个月里，税务局的收入申报系统将再添数百万元。自愿申报的处罚要比等着税务局审核而被查出宽松得多。

尽管如此，税务局还是担心有许多澳洲人仍会千方百计地隐瞒其海外收入，该机构正迫使本地及外资银行交出成千上万被怀疑藏富海外的人的详细信息。

税务部门估计，通过搜集两间本地银行——澳盛银行（ANZ）和麦觉理集团（Macquarie Group）——以及12家外资银行及其在澳洲的分行的客户信息，可以获得大约5万笔海外财务记录。

税务局的一名发言人表示，税务局将向金融机构发出第246条通知，迫使它们提供有关其客户的账户信息。“其主动披露的金额已经受到审计的纳税人，或者在想要披露金额前已经收到强制信息搜集通知的纳税人，将无法获得赦免。”该发言人说。

税务机关要求获得从2012年6月30日到2015年以前的资金和资产详情。成为调查目标的外资银行及其本地分行包括中国银行，瑞士信贷，德意志银行，汇丰银行，香港上海汇丰银行有限公司，天达银行，澳洲荷兰合作银行及其荷兰分行，瑞银集团，花旗银行和花旗集团。

税务局说，这个项目将帮助追查那些可能成为澳洲税制漏网之鱼的纳税居民的资金流向，并且提高澳洲居民全球交易的透明度。

Pitcher Partners International的税务合伙人哈尼（Denise Honey）说，税务局此前就放话说要追查那些未申报海外收入和资产的纳税人，而现在税务局正在把语言化为行动。她建议那些隐瞒了资产的澳洲人在被税务局抓到之前主动自首。“用一张四年收入的税单来换取厘清税务之后的高枕无忧是非常值得的。”