墨尔本亚裔祖孙三代卷入洗钱案 均被判入狱

据2014年04月15日中国新闻网报道，墨尔本一户亚裔家庭的祖孙三代人与一名友人在一幢城区房产内半年洗钱逾1600万元。而今这4名亚裔均被判入狱。
　　
这个洗钱集团的老板，现年78岁的Xuan Nhoung Nguyen被判入狱20个月，最低服刑期为12个月。他的女儿，现年57岁的Teresa THi Minh Nguyet Pham被判入狱14个月，至少须在监狱中服刑9个月。Nguyen的孙子(上周《时代报》的报导为孙媳)，现年32岁的Hiep Long Phi Nguyen以及与这个家庭有生意往来的珠宝商，现年50岁的Thinh Tan Truong均被判9个月，但只要坐满3个月就可申请保释了。
　　
在2009年12月至2010年7月的6个月时间里，这4人以“秘密的”手段，通过Nguyen在家中设立的一个汇款公司，帮那些“故意隐瞒身份，不让澳洲执法者知悉”的人悄悄地把1670万元的资金转移到了越南。
　　
检控官称，Nhoung向客户提供汇款至海外的服务，而根本不会这些现金的细节信息或来源记录下来，或上报予当局。这种交易也被称为“帐外(off-book)”、“后门(back door)”、“外部(outside)”或“无号(no-number)”交易。

Nhoung的辩护律师Greg Jones于上周在法庭上称，他的当事人承认未能尽到法律义务，并愿意承担“全部责任”。律师称，Nhoung可能会因此丢掉他的运营执照，而这是他的生计。
　　
Jones称，患有慢性病，而且从未与结发60年的妻子分开过的Nhoung因为上述的行为收了约32万元的佣金。他同时指出，Nhoung公司的97%的交易都被恰当地记录在案。此外，上述4人均无前科。
　　
在宣读判决时，法官Irene Lawson称，由于涉案的金额巨大、交易的次数频繁、每个人在这个行动中的特殊角色以及这些罪行所持续的时长，不判他们入监就难以伸张正义。“洗钱威胁着澳洲的繁荣，破坏了金融体系的完整性，同时还可能为犯罪活动提供资金，而这将对社会的安全和福祉产生实质性的威胁。”法官称，如果不是他们的认罪态度较好，她会判处更重的刑期。