6个月洗钱1670万 墨亚裔7旬翁或锒铛入狱

    一家在Springvale一幢民宅内运营的汇款公司在短短的6个月时间里竟然洗钱1670万元。而今，该公司的老板，一名78岁的老翁料将被判入狱。

　　Xuan Nhoung Nguyen的女儿，57岁的Teresa Thi Minh Nguyet Pham在承认于2010年的头5周时间里洗钱500万后，或将与父亲一起身陷囹圄。辩护律师声称Pham并不是出于贪婪，而只是“试图成为一个良好而高效的雇员”。但墨尔本的一名法官却并不接受这样的辩词，直斥这是“一派胡言”。

　　县法院获悉，Nhoung的孙媳，31岁的Hiep Long Phi Nguyen在洗了140万元的资金后才获得加入了这个家族洗钱事业的资格。

　　检控官Robert Barry称，珠宝商Thinh Tan Truong处理了约180万元的资金，而这笔资金极有可能是赃款。

　　Barry在法庭上指出，这些钱是在2009年12月至2010年7月被转出的，交易次数多达99次。他称Nhoung是“老板”和“主要头目”。检控官告诉法官Irene Lawson，Pham主要负责交易。

　　据悉，这4人以“秘密的”手段帮那些“故意隐瞒身份，不让澳洲执法者知悉”的人悄悄地把资金转移到海外。检控官称，Nhoung向客户提供汇款至海外的服务，而根本不会这些现金的细节信息或来源记录下来，或上报予当局。这种交易也被称为“帐外（off-book）”、“后门（back door）”、“外部（outside）”或“无号（no-number）”交易。

　　上述4人均承认犯有两项汇出或处理疑为赃款的现金罪。这些人都无犯罪前科。Nhoung的辩护律师Greg Jones称，他的当事人承认未能尽到法律义务，并愿意承担“全部责任”。律师称，Nhoung可能会因此丢掉他的运营执照，而这是他的生计。

　　Jones称，患有慢性病，而且从未与结发60年的妻子分开过的Nhoung因为上述的行为收了约32万元的佣金。他同时指出，Nhoung公司的97%的交易都被恰当地记录在案。

　　代表来自Noble Park的Pham和来自Fawkner的Nguyen的律师Frank Coyne称，这两人的认罪态度让法庭免于进行一宗长期而复杂的庭审。

　　这些人的判决将于下周宣布。