2012年3月9日星期五

并不光彩的榜上有名 澳洲位列全球洗钱国家名单

在一个全世界主要的洗钱国家名单中,澳洲榜上有名。

这份总共有66个国家的名单包括了阿富汗、巴西、开曼群岛、中国、日本、俄国、乌拉圭、英国、美国和津巴布韦。

此外,梵蒂冈城更是首次被列为“有潜力”成为洗钱中心之地。美国官员表示,梵蒂冈上榜的原因是它的新反洗钱措施目前难以确认是否有效,由于来自全球各地的巨额资金大量涌入该国,这些新政“很可能不堪一击”。

据悉,位居洗钱国家之首的是阿根廷以及两个加勒比海小岛Curacao和St Maarten。报告指出,此三地已经成为“重要洗钱国家”。

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