2009年8月12日星期三
假卡集团募留学生诈骗50万澳元 墨市多家大商店售礼物卡中招
墨尔本一批著名大商店,包括Myer和David Jones这两家大型百货公司,成为犯罪集团招募国际留学生用假信用卡购买礼物卡$500,000澳元诈骗活动的受害者。
这些商店还包括Dick Smith和JB Hi-Fi等连锁电器店,它们被这些留学生用假信用卡购数百张礼物卡。
涉嫌此案的主谋,25岁的华裔男子吴振文(Ching Boon Goh,音译)日前在墨尔本地方法庭提堂,他被指控从海外获得窃取的信用卡号码,用一台压制机压在空白信用卡上出假信用卡。
吴振文在去年10月至今年1月期间,把这些假信用卡和其他配对这些假卡的伪造身份证件,一起交给招募来的马来西亚和其他国家留学生.让他们去商店购买礼物卡。
呈堂文件显示,吴振文从使用信用卡购买礼物卡的留学生那里获得大约$226,000澳元,礼物卡可以兑现金,面值在$50至$500元之间。
吴振文还把礼物卡以相当于面值70%的价钱,卖给其他涉及违法活动的人。
Myer百货公司调查员戴维(Tony Davie)在提交法庭的文件中说,该公司发现一个犯罪集团以假信用卡购买其礼物卡后,去年12月开始着手调查。
他说,这个诈骗集团的成员单独行动或两人结伴行动,携带一批假信用卡,以及跟假信用卡上名字相似的,带照片的身份证件,购买礼物卡。在几天之内,这些礼物卡由某些人出示两个人名字的Myer忠实顾客优惠卡(Myeerone),转换为现金。该百货公司查出,在去年9月至今年1月之间,共有46宗这样的转帐,金额达$172, 976澳元。
另一位Myer公司的女调查员扮作顾客购买一台2200澳元的手提电脑后与被告会面,警方随后抓捕了吴振文。
报住墨尔本市中心的吴振文在法庭上承认对他的94项控罪,多数控罪涉及诈骗钱财。吴振文还押至11月再度出庭接受量刑聆讯。
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